Lielbritānijas un ASV dienestu, kā arī Gardas veiktās izmeklēšanas rezultātā atklāts vairākus miljardus dolāru vērts naudas atmazgāšanas grupējums, kura pakalpojumus izmantojuši arī Īrijas organizētās noziedzības grupējumi un kurā iesaistīti arī Latvijas valstspiederīgie, ziņo www.belfasttelegraph.co.uk. Divus krievvalodīgā grupējuma tīklus – Smart un TGR – izmantojuši arī saistībā ar karu Ukrainā izdotajām sankcijām pakļautie klienti no Krievijas, kā arī caur tiem finansētas Krievijas spiegošanas operācijas.

Divas pirmdien saistībā ar naudas atmazgāšanu un narkotiku tirdzniecību aizturētās sievietes stājušās tiesas priekšā un ir apsūdzētas par gandrīz 1,4 miljonu eiro vērta zelta stieņa uzglabāšanu telpās Dublinā, ziņo RTE. Operācijas laikā likumsargi konfiscēja arī gandrīz 500000 eiro skaidrā naudā un narkotikas.

Kāds vīrietis stājies Īrijas tiesas priekšā pēc tam, kad pie viņa atrasti gandrīz 1,4 miljonus eiro vērti zelta stieņi, liels daudzums skaidras naudas, kā arī kokaīns un ecstasy tabletes 210 tūkstošu eiro vērtībā, ziņo mediji. Vīrieša īpašumā bija arī viltoti dokumenti – divas Latvijas pases un viena Īrijas autovadītāja mācību apliecība.

Donegālas apgabala tiesā pirmdien turpinājās lietas izskatīšana pret diviem vīriešiem, kuri ir apsūdzēti cilvēktirdzniecībā, naudas atmazgāšanā un vēl virknē noziedzīgu nodarījumu, ziņo www.donegallive.ie. Viens no apsūdzētajiem, Latvijas valstspiederīgais 35 gadus vecais Georgijs Poniza tiesā apgalvoja, ka atrašanās cietumā kaitē viņa veselībai.

Ballyshannon tiesas priekšā stājās divi vīrieši, kuriem tika izvirzīta virkne papildu apsūdzību, tostarp par piedalīšanos organizētajā noziedzībā, cilvēku tirdzniecībā un naudas atmazgāšanā ar summām vairāk nekā 338400 eiro apmērā, kas iegūti no iespējamo upuru algām un tika pārskaitīti uz kontiem Latvijā, ziņo www.donegallive.ie. Abiem vīriešiem izvirzītas apsūdzības par palīdzības sniegšanu starptautiskai noziedznieku grupai saistībā ar cilvēku tirdzniecību Donegal.

Divi vīrieši, kas pagājušajā nedēļā tika arestēti Co Donegal, ir stājušies tiesas priekšā un apsūdzēti gan cilvēktirdzniecībā, gan naudas atmazgāšanā, ziņo mediji. Iepriekš tika ziņots, ka abi aizturētie ir Latvijas pilsoņi, taču tagad informācija ir precizēta, norādot, ka viens ir Latvijas, bet otrs – Armēnijas pilsonis.

Īrijas tiesas priekšā stājušās trīs personas, kuras tiek apsūdzētas par krāpnieciskām darbībām 6 miljonu eiro vērtībā saistībā ar transportlīdzekļu apdrošināšanu, ziņo Īrijas mediji. Apsūdzēti ir divi uzņēmēji - 45 gadus vecais Aleksandrs Afanasčenko un 38 gadus vecais Mihails Jegorovs, kā arī pašnodarbināta mākslas skolotāja Elena Oleinika no Latvijas.

Īrijas tiesa Latvijas valstspiederīgajam par saistību ar Bank of Ireland kontu uzlaušanu piespriedusi sešu mēnešu nosacītu sodu, ziņo The Nationalist. Gardas detektīvs tiesā šo gadījumu raksturoja kā tipisku naudas atmazgāšanas lietu, kurā apsūdzētajam bijusi “mūļa loma”.