Sestdiena, 14. decembris, Adventa trešā svētdienaVarda dienas: Gaisma, Auseklis

Raksti ar atslēgvārdu ‘naudas atmazgāšana’

Narkotiku un naudas atmazgāšanas lietā aizturētās sievietes stājušās tiesas priekšā

- 03.10.2024

Divas pirmdien saistībā ar naudas atmazgāšanu un narkotiku tirdzniecību aizturētās sievietes stājušās tiesas priekšā un ir apsūdzētas par gandrīz 1,4 miljonu eiro vērta zelta stieņa uzglabāšanu telpās Dublinā, ziņo RTE. Operācijas laikā likumsargi konfiscēja arī gandrīz 500000 eiro skaidrā naudā un narkotikas.

Īrijā tiesā noziedznieku, pie kura atrasti zelta stieņi, narkotikas un arī divas viltotas Latvijas pases

- 02.10.2024

Kāds vīrietis stājies Īrijas tiesas priekšā pēc tam, kad pie viņa atrasti gandrīz 1,4 miljonus eiro vērti zelta stieņi, liels daudzums skaidras naudas, kā arī kokaīns un ecstasy tabletes 210 tūkstošu eiro vērtībā, ziņo mediji. Vīrieša īpašumā bija arī viltoti dokumenti – divas Latvijas pases un viena Īrijas autovadītāja mācību apliecība.

G.Poniza apgalvo, ka cietumā netiek ārstēts

- 23.04.2024

Donegālas apgabala tiesā pirmdien turpinājās lietas izskatīšana pret diviem vīriešiem, kuri ir apsūdzēti cilvēktirdzniecībā, naudas atmazgāšanā un vēl virknē noziedzīgu nodarījumu, ziņo www.donegallive.ie. Viens no apsūdzētajiem, Latvijas valstspiederīgais 35 gadus vecais Georgijs Poniza tiesā apgalvoja, ka atrašanās cietumā kaitē viņa veselībai.

Cilvēktirdzniecībā apsūdzētajiem izvirza vēl 16 apsūdzības

- 17.04.2024

Ballyshannon tiesas priekšā stājās divi vīrieši, kuriem tika izvirzīta virkne papildu apsūdzību, tostarp par piedalīšanos organizētajā noziedzībā, cilvēku tirdzniecībā un naudas atmazgāšanā ar summām vairāk nekā 338400 eiro apmērā, kas iegūti no iespējamo upuru algām un tika pārskaitīti uz kontiem Latvijā, ziņo www.donegallive.ie. Abiem vīriešiem izvirzītas apsūdzības par palīdzības sniegšanu starptautiskai noziedznieku grupai saistībā ar cilvēku tirdzniecību Donegal.

Cilvēktirdzniecības lietā cietušie ir četri Latvijas valstspiederīgie

- 31.10.2023

Divi vīrieši, kas pagājušajā nedēļā tika arestēti Co Donegal, ir stājušies tiesas priekšā un apsūdzēti gan cilvēktirdzniecībā, gan naudas atmazgāšanā, ziņo mediji. Iepriekš tika ziņots, ka abi aizturētie ir Latvijas pilsoņi, taču tagad informācija ir precizēta, norādot, ka viens ir Latvijas, bet otrs – Armēnijas pilsonis.

Mākslas skolotāju tiesā par krāpšanu saistībā ar transportlīdzekļu apdrošināšanu

Mākslas skolotāju tiesā par krāpšanu saistībā ar transportlīdzekļu apdrošināšanu

- 25.05.2021

Īrijas tiesas priekšā stājušās trīs personas, kuras tiek apsūdzētas par krāpnieciskām darbībām 6 miljonu eiro vērtībā saistībā ar transportlīdzekļu apdrošināšanu, ziņo Īrijas mediji. Apsūdzēti ir divi uzņēmēji - 45 gadus vecais Aleksandrs Afanasčenko un 38 gadus vecais Mihails Jegorovs, kā arī pašnodarbināta mākslas skolotāja Elena Oleinika no Latvijas.

Latvietis notiesāts par saistību ar bankas kontu uzlaušanu

Latvietis notiesāts par saistību ar bankas kontu uzlaušanu

- 25.10.2020

Īrijas tiesa Latvijas valstspiederīgajam par saistību ar Bank of Ireland kontu uzlaušanu piespriedusi sešu mēnešu nosacītu sodu, ziņo The Nationalist. Gardas detektīvs tiesā šo gadījumu raksturoja kā tipisku naudas atmazgāšanas lietu, kurā apsūdzētajam bijusi “mūļa loma”.

reklāma: reklama@baltic-ireland.ie redakcija: info@baltic-ireland.ie