Atklāts plašs starptautisks naudas atmazgāšanas tīkls

Lielbritānijas un ASV dienestu, kā arī Gardas veiktās izmeklēšanas rezultātā atklāts vairākus miljardus dolāru vērts naudas atmazgāšanas grupējums, kura pakalpojumus izmantojuši arī Īrijas organizētās noziedzības grupējumi un kurā iesaistīti arī Latvijas valstspiederīgie, ziņo www.belfasttelegraph.co.uk.
Divus krievvalodīgā grupējuma tīklus – Smart un TGR – izmantojuši arī saistībā ar karu Ukrainā izdotajām sankcijām pakļautie klienti no Krievijas, kā arī caur tiem finansētas Krievijas spiegošanas operācijas.

Lielbritānijas Nacionālā noziedzības apkarošanas aģentūra (NCA) savā paziņojumā norāda: “Starptautiskā operācijā ir atklāti un sagrauti Krievijas naudas atmazgāšanas tīkli, kas atbalstīja organizētu noziedzību visā pasaulē, sākot no Apvienotās Karalistes ielām līdz Tuvajiem Austrumiem, Krievijai un Dienvidamerikai.” Tiek ziņots, ka tīkla darbības aptvēra apmēram 30 pasaules valstis.
Paziņojumā piebilsts, ka, izmantojot savu globālo mērogu, Smart un TGR atmazgāja naudu tādām noziedzīgām grupām kā Kinahan kartelis, kā arī Lielbritānijā bāzētiem noziedzniekiem. Tīkls darbojās tādā veidā, kas iepriekš nebija zināms starptautiskajām tiesībaizsardzības iestādēm vai finanšu regulatoriem. Sistēma nodrošināja iespēju narkotiku tirgotājiem Apvienotajā Karalistē apmainīt netīro naudu pret kriptovalūtu, ko viņi varēja izmantot, lai iegādātos narkotikas no Dienvidamerikas karteļiem, savukārt Krievijas kibernoziedznieki varēja iegādāties aktīvus, piemēram, īpašumus ārvalstīs.

NCA paziņojumā teikts, ka “plašs skaidras naudas kurjeru tīkls”, saistīts ar Smart, darbojās visā Apvienotajā Karalistē un Eiropā, tostarp Īrijā. Tīklu vadīja boss Semjons Kuksovs no Krievijas, kurš bija saistīts ar vienu no Smart līderiem. Vienu no Kuksova tīkla kurjeriem Igoru Logvinovu Īrijā aizturēja Garda skaidras naudas nodošanas brīdī kādā benzīntankā Dublinas dienvidos 2023. gada jūlijā. Pārmeklējot māju, kurā uzturējās Logvinovs, likumsargi atrada maisiņos sapakotus 57000 eiro skaidrā naudā un vairākas digitālās ierīces. Tiek uzskatīts, ka atrastā summa ir tikai “aisberga virsotne” un tikpat labi tur varēja būt 5 miljoni eiro. Logvinovam Īrijas tiesa piesprieda trīs gadu cietumsodu.
Vēl viens kurjers Andrejs Jašins 2023. gada martā tika apturēts Anglijā netālu no Birmingemas un zem viņa mikroautobusa pasažiera sēdekļa tika atrasti 400000 mārciņu. Latvijas valstspiederīgais Lielbritānijā bija ielidojis tikai dienu pirms viņa aizturēšanas, bet vēlāk tika notiesāts un ieslodzīts cietumā uz diviem gadiem.
Pret personām, kuras apsūdzētas naudas atmazgāšanas tīkla vadīšanā, ir noteiktas vairākas sankcijas, par kurām trešdien paziņoja ASV varas iestādes. Šo personu vidū ir arī viens no tīkla TGR līderiem Latvijas valstspiederīgais Andrejs Bradens, kas pazīstams arī kā Andrejs Carenoks.
Smart vadītāja Krievijas pilsone Jekaterina Ždanova ir arestēta Francijā, bet TGR vadītāja Georgija Rossi atrašanās vieta tiesībsargājošām iestādēm nav zināma.

FOTO: baltic-ireland.ie